Xem thêm
Ngày 4/11, Tòa án nhân dân Thành phố Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 36 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hồ sơ vụ án chỉ ra quy mô đặc biệt lớn của đường dây tội phạm này khi cấu kết chặt chẽ để chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 263,9 tỷ đồng của tổng số 32.167 bị hại trên cả nước. Quá trình điều tra và xét xử đã phơi bày phương thức hoạt động tinh vi, trong đó có cơ chế trả lương và hoa hồng hấp dẫn nhằm giữ chân nhân sự tham gia hành vi vi phạm pháp luật.
Ánh (báo 24h): Các bị cáo tại phiên xét xử.
Theo nội dung cáo trạng, phần lớn các bị cáo trong đường dây này ban đầu bị thu hút sang khu vực thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thông qua những lời mời chào hấp dẫn về việc làm "việc nhẹ lương cao" đăng tải trên mạng xã hội, hoặc qua sự giới thiệu của người quen. Khi đã đến địa điểm tập kết, các đối tượng được bố trí nơi ăn chốn ở và phân công nhiệm vụ cụ thể để phục vụ cho các buổi phát trực tuyến (livestream).
Nhiệm vụ của từng thành viên được phân chia rõ ràng bao gồm trực tiếp dẫn chương trình livestream, sử dụng hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo để bình luận tương tác nhằm tạo hiệu ứng đám đông giả tạo, đồng thời thực hiện công tác chăm sóc khách hàng để tạo lòng tin. Thủ đoạn cốt lõi của nhóm này là sử dụng các loại đá thông thường không chứa ngọc thật, sau đó dàn dựng kịch bản trúng thưởng và tạo các giao dịch chuyển tiền giả. Người điều hành người Trung Quốc trực tiếp thực hiện thao tác cắt đá và phát tín hiệu ngầm để người dẫn chương trình thông báo kết quả. Ngay khi nạn nhân hoài nghi hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ lập tức chặn tài khoản và liên tục thay đổi tên trang mạng xã hội (fanpage) nhằm che giấu tung tích.
Một trong những điểm đáng chú ý được cơ quan chức năng làm rõ tại phiên tòa là chế độ đãi ngộ tài chính mà các đối tượng tham gia nhận được. Dù biết rõ các sản phẩm đá sử dụng trong buổi phát sóng hoàn toàn là giả ngọc và người chơi không bao giờ có cơ hội trúng thưởng, các bị cáo vẫn đồng lõa tham gia để đổi lấy lợi ích vật chất.
Theo cơ quan tố tụng, các nhân viên làm thuê được trả mức lương cứng dao động từ 4.000 đến 7.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Không dừng lại ở đó, nhóm này còn được hưởng thêm khoản hoa hồng hấp dẫn tính trên tỷ lệ phần trăm từ 1% đến 3% dựa trên tổng số tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân.
Bên cạnh vai trò làm thuê thông thường, quá trình điều tra cũng xác định sự chuyển biến vai trò của một số bị cáo cốt cán tại địa phương. Cụ thể, các bị cáo Trần Thị Chi (sinh năm 1989), Vũ Văn Hải (sinh năm 1995) và Dương Văn Cảnh (sinh năm 1982), cùng trú tại Quảng Ninh, ban đầu chỉ tham gia với tư cách là người làm thuê. Tuy nhiên, đến khoảng giữa tháng 11/2024, ba người này đã đồng ý góp vốn chung theo lời rủ rê của hai đối tượng người Trung Quốc là Yu Dong và Xiao Hoáng để trực tiếp mở rộng quy mô hoạt động lừa đảo.
Cáo trạng ghi nhận mức độ liên đới của nhóm này rất lớn: bị cáo Chi bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 206,4 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 167 triệu đồng; bị cáo Hải liên quan đến số tiền chiếm đoạt hơn 171,9 tỷ đồng, hưởng lợi 110 triệu đồng; trong khi bị cáo Cảnh cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 73,2 tỷ đồng, hưởng lợi 63 triệu đồng. Cơ quan chức năng lưu ý rằng các khoản tiền này có sự chồng lấn giữa các bị cáo cùng tham gia chứ không phải là những thiệt hại độc lập cộng dồn.
Hệ thống tài chính phục vụ cho hành vi phạm tội được tổ chức vô cùng phức tạp. Tổng số tiền hơn 263,9 tỷ đồng đã được luân chuyển qua 114.253 giao dịch khác nhau thông qua 25 tài khoản ngân hàng ban đầu, sau đó tiếp tục được chuyển tiếp vào tài khoản mang tên Nguyễn Yến Nhi cùng hơn 954 tài khoản trung gian khác nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Sau khi đường dây này bị triệt phá và đưa ra ánh sáng, phần lớn các bị cáo đã thể hiện thái độ thành khẩn khai báo và ra đầu thú cơ quan công an để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tính đến thời điểm diễn ra xét xử, có 8 bị cáo đã tự nguyện hoặc nhờ người thân nộp lại tổng số tiền 205 triệu đồng nhằm khắc phục một phần hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.
Phiên tòa sơ thẩm dự kiến kéo dài trong hai ngày với sự tham gia của 27 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc để xem xét toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, qua đó đưa ra phán quyết nghiêm minh đối với 36 bị cáo theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
Từ vụ án trên, cơ quan chức năng tiếp tục đưa ra cảnh báo mạnh mẽ tới người dân về các hình thức trò chơi may rủi có thưởng, mua bán đá quý hoặc các hình thức đầu tư trực tuyến qua mạng xã hội có dấu hiệu bất thường. Các thủ đoạn dàn dựng kết quả, dùng tài khoản ảo tung hứng hiện nay rất tinh vi nhằm mục đích thao túng tâm lý người xem, chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các hình thức cá cược, trò chơi tài chính thiếu minh bạch trên không gian mạng để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
>> Găng Tay Chống Dầu NBR Lót 100% Vải Cotton
>> Găng Tay Chống Dầu NBR Lót Nỉ
>> Găng Tay Cao Su Latex Lót 100% Vải Cotton
>> Găng Tay Vải Cotton Phủ Cao Su Chống Va Đập
>> Găng Tay Rửa Chén Thấm Hút Mồ Hôi
.png "Dầu Mỡ Công Nghiệp Ảnh Hưởng Đến Tay Như Thế Nào? Vạch Trần Hạn Chế Của Găng Tay Thông Thường Và Giải Pháp Toàn Diện")
Hotline
Tiếng Việt
English